Анализ возможности скорого скама Tenko FX

 

анализ возможности скорого скама TENKOFX (cool-profit.ru)

 

В сегодняшней статье предлагаю проанализировать вероятность скорого скама брокера Tenko Fx.

 

 

В одной из предыдущих статей я рекомендовал своим читателям вывести деньги со счетов компании RVD Markets в связи с наличием значительных неторговых рисков. Сегодня предлагаю рассмотреть текущее положение дел у компании Tenko FX.

 

Те, кто подписан на новости моего блога уже знают о том, что я вывел средства со счетов Тенко. Об этом я писал в одном из предыдущих отчетов.

 

Руководство компании

 

В отличие от РВД Маркетс, найти информацию по руководству Тенко значительно сложнее. Его представители на форумах по большей части безымянные, что то вроде «Tenko Fx support», «Tenko Fx-Vitaly» или просто «Tenko Fx».

 

Представитель TenkoFX - Виталий на форуме ММГП (для cool-profit.ru)

 

Забегая вперед скажу, что TenkoFX-Vitaly — это, скорее всего, аккаунт руководителя компании Виталия Данилина.

 

Начнем с регистрационных данных компании. Организация была зарегистрирована у регулятора 22 сентября 2013 года в Новой Зеландии.

 

Регистрация Тенко FX (для cool-profit.ru)

 

Дерегистрация произведена 30 января 2015 года. Основателями компании, судя по данным регистратора, являются российские предприниматели Виталий Данилин (Калининград) и Игорь Горовенко (Санкт — Петербург).

 

Руководство TenkoFX (для cool-profit.ru)

 

Известно также, что в 2014 году директором назначался господин Али Хашемифар. В социальной сети линкедин у него есть профайл, в котором указано место работы — Тенко и его обязанности.

 

Профайл Али Хашемифара в сети линкедин (для cool-profit.ru)

 

Профайл Али Хашемифара в сети линкедин (для cool-profit.ru)

 

Упоминается в сети также Евгений Охрименко (директор по развитию TenkoFX).

 

Представительства TenkoFX в России и в мире

 

В РФ открывалось 2 представительства TenkoFX по адресам:

 

г.Москва, Пресненская набережная, д.12, Башня Запад, этаж 41

г. Калининград, пл.Победы 10, офис 717

 

По адресу «г. Калининград, пл.Победы 10, офис 717» сейчас располагается ООО «Вебпроекты» (ИНН 3906291604), генеральным директором которой является вышеупомянутый Данилин Виталий Евгеньевич.

 

 

ООО Вебпроекты (для cool-profit.ru)

 

На других ресурсах встречается еще один адрес компании (то же здание, но уже другой офис).

 

Другой адрес ООО Вебпроекты (для cool-profit.ru)

 

На сайте ООО «Веб Проекты» (software-project.ru) в разделе «Подробнее о компании» указано следующее:

 

На данный момент мы представляем собой компанию, владеющую интернет–магазином и имеющую в своей сети единый call-центр, который регулирует всю деятельность магазина, отдел продаж.

 

Call-центр компании «владеющей интернет–магазином», видимо, представляет из себя e-mail. Других контактов у компании нет.

ИНН организации по которому удалось идентифицировать компанию как собственность Виталия Данилина нашелся только на странице «Клиентское соглашение» и он совпадает с указанным выше.

 

Читайте также:  Скам FOREX MMCIS group? Константин Кондаков заявляет: "Переживать за судьбу MMCIS не стоит!"

Сайт ООО Вебпроекты (для cool-profit.ru)

 

Домен зарегистрирован в декабре 2014 года.

 

Who is - Данные по домену ООО Вебпроекты (для cool-profit.ru)

 

Вам не кажется, что как то это мелко для учредителя международной брокерской компании заниматься продажей торговых советников и шаблонов сайтов?

 

Что касается представительств TenkoFx, то на сегодняшний день оба представительства в РФ закрыты. Причины закрытия неизвестны. В сети есть только какие то невнятные сообщения на форумах о том, что держать офис в России нерентабельно. Действующие представительства компании имеются только в Индии, Кыргызстане и Бангладеше.

 

Представительства TenkoFX (для cool-profit.ru)

 

По информации от представителя компании головной офис находится в Белизе. Тем не менее его адреса на сайте нет.

 

Странным выглядит закрытие представительств в России еще и потому, что, судя по статистике посещаемости сайта, более 80% аудитории сайта — пользователи из России.

 

Аудитория сайта tenkofx.com (для cool-profit.ru)

 

Еще одна странность: представительств в России, как уже писалось выше, нет, а телефон на странице «Контакты» почему то остался с московским кодом.

 

Телефон с московским кодом на сайте tenkofx (для cool-profit.ru)

 

Причем указано, что это телефон в Белизе. Представители компании на это ответили следующее:

 

Ответ от саппорта tenkofx по поводу телефона (для cool-profit.ru)

 

Телефонный код Белиза 501.

 

Телефонный код Белиза (для cool-profit.ru)

 

На англоязычной версии сайта +6409

 

Телефон tenkofx на англоязычной версии сайта (для cool-profit.ru)

 

Проверяем… Новая Зеландия…

 

Телефонный код Новой Зеландии (для cool-profit.ru)

 

Не понимаю, зачем предоставлять заведомо недостоверную информацию? Саппорт полагал, что мне будет лень проверить?

 

Регуляция

 

В январе 2015 представитель компании сообщил о скорой смене регулятора.

 

Сообщение о смене регулятора TenkoFX (для cool-profit.ru)

 

Позже клиенты компании получили письма со следующей информацией:

 

В течение ближайших двух месяцев компания TenkoFX полностью перейдет в новую юрисдикцию — Белиз. На сегодняшний день все проверки регулятора IFSC пройдены, официальное письмо, подтверждающее одобрение лицензии, получено. Новые реквизиты компании указаны ниже:

Юридическое название: TenkoFX (Belize) Ltd.
Номер лицензии: IFSC/60/349/TS/15

 

По номеру лицензии на сайте IFSC ничего найти не удалось. Поиск по названию принес положительные результаты.

 

Информация о Tenko Fx на IFSC (для cool-profit.ru)

 

В контактах на картинке выше виден адрес atkinsbze@gmail.com Он же указан у других организаций.

 

Адрес atkinsbze@gmail.com в контактах сайтов IFSX (для cool-profit.ru)

 

Судя по всему это посредник с посредственным сайтом (atkinsincorporate.com), предоставляющий услуги по регистрации офшоров.

 

Сайт посредника офшор atkinsbze@gmail.com (для cool-profit.ru)

 

Причина по которой брокер решил сменить юрисдикцию заключается в том, что регулятор «стал закручивать гайки» и у брокера «открылись глаза». Ранее представители на форумах говорили о том, что в Новой Зеландии остаются компании, которым «нечего скрывать и продолжают работать только в правовом русле». Остальные «валят в BVI, Маврикий, Белиз…».

Читайте также:  Что такое онлайн депозиты

 

Комментарий по поводу компаний, которые регистрируются в Белизе от представителя Tenko Fx (для cool-profit.ru)

 

Теперь они сами решили «свалить» в Белиз. Напомню, что у Пантеон Финанс регуляция была там же. IFSC уже помог кому то вернуть деньги?

 

TenkoFX New Zealand, TenkoFX UK и TenkoFX Belize

 

На одном из известнейших ресурсах-агрегаторов информации по мировым компаниям opencorporates.com по запросу tenkofx можно найти 2 компании:

 

Информация о компании tenkofx (для cool-profit.ru)

 

Одна (с признаком inactive (недействующая)) зарегистрирована в Новой Зеландии. Деятельность компании прекращена 18 мая 2015 года. Вторая — зарегистрирована в Великобритании. Директор и там и там Виталий Данилин (в последней уже недействующий).

 

Данные по Tenko Fx New Zealand (для cool-profit.ru)

 

 

Данные по Tenko Fx UK (для cool-profit.ru)

 

Код деятельности у Tenko FX UK «74990: Non-trading company (UK SIC Classification 2007)». Текущий директор — BYRON MALIK SACHDEV. В других источниках он также указан как 100% владелец.

 

Собственник Tenko Fx UK (для cool-profit.ru)

 

Получается Тенко сменил не только юрисдикцию, но и владельца? Что это за компания, которую Виталий Данилин зарегистрировал и передал в управление нынешнему директору? И почему по запросу «TenkoFX UK» в сети можно найти больше информации, чем по запросу «TenkoFX Belize»? По Белизу больше упоминаний встречается на инвестблогах и форумах, нежели на сайтах агрегаторах, предоставляющих информацию по регистрационным данным компаний.

 

Аудит компании

 

Представитель компании сообщал на вопросы об аудите компании ранее следующее:

 

Информация об аудите tenkofx (для cool-profit.ru)

 

Позже говорилось, что аудит будет публиковаться на сайте брокера и что планируется «отладка» аудита… Что бы это значило? Что там планируется «отлаживать»? Непонятно.

 

Информация о публикации аудита на сайте tenkofx (для cool-profit.ru)

 

Тем не менее аудит на сайте так и не появился. Сейчас отсутствие аудита оправдывают тем, что он проводится «раз в год с момента стабилизации деятельности компании в новой юрисдикции».

 

Ответ от саппорта tenkofx по поводу аудита компании (для cool-profit.ru)

 

Удобная формулировка. Можно годами тянуть и говорить, что деятельность в новой юрисдикции еще не стабилизировалась.

 

Посещаемость сайта tenkofx.com

 

Пик популярности ресурса приходился примерно на февраль-март 2015 г.

 

Показатели алексы tenkofx.com (для cool-profit.ru)

 

В настоящее время нельзя сказать, что показатели по алексе резко упали, но и особого роста не наблюдается.

 

Показатели google и alexa по сайту tenkofx.com (для cool-profit.ru)

 

 

Гугл трафик снизился значительно по сравнению с пиковыми показателями марта 2015.

 

Представители компании

 

Заметно снизилась активность представителей компании на форумах инвесторов и трейдеров. Последний раз активность представителя компании на форуме ммгп была 15 мая 2015 (больше месяца назад).

Читайте также:  Полезные сайты для инвестора: Fastpamm

 

Показатель последней активности представителя TenkoFx на форуме MMGP (для cool-profit.ru)

 

Официальная группа Вконтакте последний раз обновлялась в апреле, хотя до этого новости публиковались ежедневно. Фэйсбук аналогично замолчал 28 апреля.

 

Показатель последней активности представителя TenkoFx на оф странице фейсбук (для cool-profit.ru)

 

На гугл плюс последняя новость 21 апреля, твиттер — 28 апреля 2015.

 

К вопросу о доверии представителям компании следует присовокупить сообщение на форуме, после которого вообще не стоит воспринимать всерьез информацию от «представителей» брокера:

 

Сообщение представителя тенко о том что все ответы не являются официальными (для cool-profit.ru)

 

Оказывается всю болтовню от официальных представителей компании не стоит воспринимать как «официальное общение».

 

 

Выплаты

 

Информации о задержках выплат в сети не обнаружено.

 

Резюме

 

В статье представлена общедоступная информация из сети интернет, на основе которой у меня сформировалось мнение о наличии значительных неторговых рисков компании Tenko FX и целесообразности прекращения работы с брокером.

 

Попунктно можно привести следующие ключевые моменты, которые привели меня к этому выводу:

1) меня смущают причины смены юрисдикции компании

2) мне непонятна ситуация со сменой руководства компании

3) закрытие представительств в России при наличии в стране большей части аудитории компании является, на мой взгляд, одним из первых сигналов для беспокойства

4) сторонняя деятельность директора международной брокерской компании по продаже торговых форекс-советников мне кажется несерьезной для учредителя брокера и наводит на мысли о несерьезности самого брокера

5) в связи с появлением сомнений в надежности брокера очень важным фактором становится снижение популярности компании и посещаемости сайта

6) снижение активности представителей, на фоне вышеописанного, может означать сокращение текущих расходов компании, а следовательно может являться признаком скорого скама компании

7) отсутствие проблем с выплатами на текущий момент является хорошей возможностью для клиентов компании успеть вывести деньги до момента возникновения проблем

 

 

Успехов в инвестировании, Игорь Бут.

 

 

 

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(2 голоса, в среднем: 5 из 5)

13 Comments on Анализ возможности скорого скама Tenko FX

  1. Предлагаю инвесторам, пробить информацию действительно ли Кипр
    выплачивает страховку в 20 т евро (прецеденты). Если да, то взять
    управляющих за ручку и попросить протестировать торговые условия fxfinpro.com/
    У них есть памм счета. Поэтому выигрывает клиент и управляющий, при
    условии, что работает страховка в 20 т евро. Потому что после скама фт,
    пф, гоулдборо, дивенфх, рвд маркетс, ммсис др вариантов не вижу для
    паммов

  2. Недавно решил вывести деньги из компании. У кампании возникли какие то проблемы с выводом на карту. В результате пришлось выводить на Webmoney
    Также пока смотрел опреации по карте по пополнению. В них написано что то типа «бинарные опционы» и даже названия компании нигде нет. В случае проблем будет проблематично вернуть свои деньги или как то доказать, что деньги были переведены на имя компании

  3. Спасибо! Отличный и детальный обзор!
    Хотелось бы прочитать статью кому еще можно доверять.

  4. Задумывался по поводу Тенко как только сменили регистрацию на Белиз, всё же регуляции просто никакой в том же Белизе. Уменьшил сумму в управлении, теперь вывел вообще всё. Кстати, сегодня зашёл посмотреть как дела у других управляющих Памм-счетами. Не обнаружил, ни Т200, ни Фиста. По поводу вывода на ту систему, с которой был пополнен счёт. Вроде в договоре такого не написано. Сказали по объёмам выводить так же, как было и в ФТ, т.е. сколько завёл с вебмани, например, столько и выводи. Спросил по поводу прибыли, сказали, что пропорционально тому, как были внесены средства. С Киви я пополнял 40к рублей однажды, они мне сказали, что не могу выводить на киви. Про вебмани, сказали, чтобы я поменял аттестат на начальный. (задавал вопрос тут vk.com/topic-59227061_30539692) Через Агента вывели, но сказали, что я больше не могу через него выводить. Хотя бы вывели всё через Нетеллер. Ах да, когда выводил через агента, позвонил какой-то мужик с номера +7911…, представился как представитель Тенко, с личного номера позвонил, и попросил написать ему свой банковский счёт, на который и вывели в дальнейшем деньги. Так дела не делаются. Всем советую выходить с данной площадки. Был управляющим вот этого счёта myfxbook.com/members/Opparlja/benj/1255145.

    • Сейчас, памм открывать только у опенов (если устроит оффшор). Я предлагал др, просто жалко проверить не могу, да и не могу запустить раскрутку среди блогеров, никому не интересно. Вы может как управляющий будет интересно протестировать торговые условия и открыть памм у компании fxfinpro.com . Просто кипр и паммы довольно интересно. Для инвесторов самое то, только вот проблема с управляющими. Что думаете? Мин сумма 1000 дол для открытия памма вроде.

      • А что интересного в оффшоре? Вы заключите с ними договор, по которому в случае потери средств, допустим, из-за франка, и закрытии компании вам Кипр, оффшорный Кипр вернёт N-ную сумму денег? Боюсь, но это всё сказки. Главное в управляющем — это контроль риска, если вы найдёте такого, который действительно будет контролировать свои риски, а лучше, если над ним будет сидеть ещё кто-то, и контролировать его риски, то смело можете передать ему деньги в управление. Так же нужна полная прозрачность организации. Никаких оффшоров. ПАММ-счетов таких не видел, только доверительное управление. Увы, но слишком много недобросовестных компаний работают только на себя, ничего не предоставляя инвесторам, а как правило их надувая. Алпари, Тенко, FXOpen, они могут закрыться, и ничего вам никто не вернёт. В России нет регулирующего органа, законодательства отвечающего за Форекс. Так что можно посмотреть, что будет в октябре, затем посмотреть, как закон начнёт действовать. И через пару лет, дай Бог, наступит определённость.

        • Не нравиться оффшорный Кипр, хотя Англия по Альпари все выплатила. Понял ждете прецедентов. Тогда паммы в Австралии fxopen.com.au/en/pamm-accounts/pamm-rating

          В ЕС паммы не популярны, поэтому только так, чтобы уменьшить неторговые риски либо Кипр или Австралия.

          В РФ не будет памм счетов зачем говорить об этом. Да и клиенты лучше выберут нормальные юрисдикции. Австралия сегодня смотрится хорошо между ЕС и оффшорами.

          • Деньги забирать тоже поедете в Австралию? Пусть в РФ паммы больше на хайпы похожи, но и иностранные брокеры которые будут только у себя решать не очень перспективными для россиян выглядят.

  5. Не могу найти топовых управов TeknoFx в списке, куда они пропали никто не в курсе? Те которые First и T2000.

    • В рейтинге тоже не нашел. Вот ссылки

      tenkofx.com/ru/investment/pamm_account_rating/2/

      и

      tenkofx.com/ru/investment/pamm_account_rating/315/

  6. Брокер пока держится, но клиентов значительно поубавилось. Все-таки ваша статья шороху в рунете навела…

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*